MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME
Ich unterstütze Kanzleien und Finanzunternehmen dabei, Geldwäschevorgaben in praktikable Kontrollen und nachvollziehbare Entscheidungen umzusetzen. Meine Erfahrung umfasst die zweite Verteidigungslinie, Zahlungsdienste und grenzüberschreitende Fälle.
EUROPEAN AML FRAMEWORK
Die EU-Geldwäscheverordnung verlangt einen kohärenten Umgang mit Risiken, begründete Entscheidungen und aussagekräftige Nachweise.
AML/CFT · FINANCIAL CRIME
Ein klarer Umfang und konkrete Ergebnisse werden vor Beginn vereinbart.
Spezialisierte Unterstützung für Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare und Kanzleien bei komplexen Mandanten, Strukturen oder Transaktionen.
Unterstützung für Zahlungs- und E-Geld-Institute sowie andere Verpflichtete, die Kontrollen und operative Entscheidungen stärken möchten.
MARCO N. PACE
Marco Pace arbeitet in den Bereichen AML/CFT, Finanzkriminalität und Compliance und verfügt über Erfahrung mit Zahlungsdiensten, Finanzinstituten und grenzüberschreitenden Vorgängen. Der Umfang jedes Auftrags richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf.
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