MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

El riesgo de blanqueo evoluciona. Las decisiones deben poder justificarse.

Ayudo a despachos profesionales y entidades financieras a convertir las normas de prevención del blanqueo en controles útiles y decisiones documentadas. Aporto experiencia en segunda línea, pagos y operaciones transfronterizas.

Conoce mi trabajo

Professional firmsPayments & EMIFinancial crime

EUROPEAN AML FRAMEWORK

Europa avanza hacia un lenguaje común en prevención del blanqueo.

El reglamento europeo exige un enfoque coherente del riesgo, decisiones fundamentadas y pruebas que permitan explicarlas.

AML/CFT · FINANCIAL CRIME

Apoyo especializado para cada caso.

Un alcance definido y resultados claros acordados antes de empezar.

Despachos profesionales

Apoyo especializado a asesores contables, abogados, notarios y despachos ante clientes, estructuras u operaciones complejas.

Evaluación de clientes y titulares reales
Diligencia debida basada en el riesgo
Revisión de procedimientos y preparación para el nuevo reglamento

Entidades financieras y otros sujetos obligados

Apoyo a entidades de pago, dinero electrónico y otros negocios obligados que buscan reforzar controles y decisiones operativas.

Monitoreo de transacciones y escalado
Alta de clientes de alto riesgo y remediación
Controles, gobierno y formación

MARCO N. PACE

Experiencia en prevención del blanqueo y delitos financieros

Marco Pace trabaja en prevención del blanqueo, delitos financieros y cumplimiento, con experiencia en pagos, entidades financieras y operaciones transfronterizas. El alcance de cada encargo se acuerda según las necesidades reales del cliente.

CONTACTO

Describe brevemente tu necesidad

El canal de contacto está en preparación. No envíes datos personales, documentos confidenciales ni expedientes a través de esta vista previa.

Leer artículos técnicos en italiano Los artículos técnicos están disponibles actualmente en italiano.