MPMarco PaceAML · FINANCIAL CRIME · EUROPE
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MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

Le risque LCB-FT évolue. Les décisions doivent résister à l’examen.

J’aide les cabinets professionnels et les acteurs financiers à traduire les règles LCB-FT en contrôles utiles et en décisions documentées. Mon expérience couvre la deuxième ligne de défense, les paiements et les opérations transfrontalières.

Découvrir mon approche
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Marco N. Pace

EUROPEAN AML FRAMEWORK

L’Europe s’oriente vers un langage commun en matière de LCB-FT.

Le règlement européen appelle à une approche cohérente du risque, à des décisions motivées et à des preuves permettant de les expliquer.

AML/CFT · FINANCIAL CRIME

Un accompagnement spécialisé, adapté à chaque situation.

Un périmètre précis et des livrables définis avant le début de la mission.

Cabinets professionnels

Appui spécialisé pour les experts-comptables, avocats, notaires et cabinets confrontés à des clients, structures ou opérations complexes.

  • Évaluation des clients et bénéficiaires effectifs
  • Vigilance fondée sur le risque
  • Révision des procédures et préparation au règlement européen

Acteurs financiers et autres entités assujetties

Appui aux établissements de paiement, de monnaie électronique et aux autres entités souhaitant renforcer leurs contrôles et leurs décisions opérationnelles.

  • Surveillance des transactions et escalade
  • Entrée en relation à risque élevé et remédiation
  • Contrôles, gouvernance et formation

MARCO N. PACE

Une expérience en LCB-FT et en criminalité financière

Marco Pace intervient dans les domaines de la LCB-FT, de la criminalité financière et de la conformité, notamment dans les paiements, les services financiers et les opérations transfrontalières. Chaque mission est définie selon les besoins réels du client.

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