MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

Witwasrisico verandert. Beslissingen moeten toetsbaar zijn.

Ik help professionele kantoren en financiële instellingen om AML-regels om te zetten in werkbare controles en onderbouwde beslissingen. Mijn ervaring omvat de tweede lijn, betalingsdiensten en grensoverschrijdende dossiers.

Bekijk mijn aanpak

Professional firmsPayments & EMIFinancial crime

EUROPEAN AML FRAMEWORK

Europa werkt toe naar een gemeenschappelijke AML-taal.

De Europese AML-verordening vraagt om een samenhangende risicobenadering, gemotiveerde beslissingen en toetsbare documentatie.

AML/CFT · FINANCIAL CRIME

Specialistische ondersteuning per vraagstuk.

Een duidelijke opdracht en concrete resultaten, vooraf afgesproken.

Professionele kantoren

Specialistische AML-ondersteuning voor accountants, advocaten, notarissen en kantoren met complexe cliënten, structuren of transacties.

Beoordeling van cliënten en uiteindelijk belanghebbenden
Risicogebaseerd cliëntenonderzoek
Herziening van procedures en voorbereiding op de AML-verordening

Financiële en andere meldingsplichtige instellingen

Ondersteuning voor betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen en andere partijen die hun controles en operationele besluiten willen versterken.

Transactiemonitoring en escalatie
Acceptatie van cliënten met hoog risico en herstelmaatregelen
Controles, governance en opleiding

MARCO N. PACE

Ervaring met AML en financiële criminaliteit

Marco Pace werkt op het gebied van AML/CFT, financiële criminaliteit en compliance, met ervaring in betalingsdiensten, financiële instellingen en grensoverschrijdende activiteiten. De opdracht wordt afgestemd op de werkelijke behoeften van de cliënt.

CONTACT

Beschrijf uw vraag kort

Het contactkanaal wordt ingericht. Stuur via deze voorbeeldsite geen persoonsgegevens, vertrouwelijke documenten of dossiers.

Lees technische artikelen in het Italiaans Technische artikelen zijn momenteel beschikbaar in het Italiaans.