MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

O risco de branqueamento está a mudar. As decisões devem resistir ao escrutínio.

Ajudo gabinetes profissionais e operadores financeiros a transformar regras de prevenção do branqueamento em controlos úteis e decisões documentadas. Trago experiência de segunda linha, pagamentos e operações transfronteiriças.

Conheça o meu trabalho

Professional firmsPayments & EMIFinancial crime

EUROPEAN AML FRAMEWORK

A Europa caminha para uma linguagem comum na prevenção do branqueamento.

O regulamento europeu exige uma abordagem coerente ao risco, decisões fundamentadas e elementos que permitam explicá-las.

AML/CFT · FINANCIAL CRIME

Apoio especializado para cada situação.

Âmbito definido e resultados claros, acordados antes de iniciar o trabalho.

Gabinetes profissionais

Apoio especializado a contabilistas, advogados, notários e gabinetes perante clientes, estruturas ou operações complexas.

Avaliação de clientes e beneficiários efetivos
Diligência devida baseada no risco
Revisão de procedimentos e preparação para o regulamento europeu

Entidades financeiras e outras entidades obrigadas

Apoio a instituições de pagamento, de moeda eletrónica e outras entidades que pretendem reforçar controlos e decisões operacionais.

Monitorização de transações e escalonamento
Admissão de clientes de alto risco e remediação
Controlos, governação e formação

MARCO N. PACE

Experiência em prevenção do branqueamento e crime financeiro

Marco Pace atua nas áreas de AML/CFT, crime financeiro e compliance, com experiência em pagamentos, instituições financeiras e operações transfronteiriças. Cada projeto é definido segundo as necessidades reais do cliente.

CONTACTO

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