2027AMLA
UPDATE 01
Selezione dei primi 40 soggetti per la supervisione diretta
La timeline ufficiale prevede la selezione durante il 2027. La supervisione diretta inizierà nel 2028.
AML MONITOR
Segnali dal mercato.
Conseguenze operative.
Norme, attività delle autorità e casi rilevanti spiegati senza sensazionalismo. Ogni aggiornamento rimanda alla fonte istituzionale.
METODO EDITORIALE
Pubblicheremo soltanto eventi verificabili e rilevanti per il mercato: provvedimenti, sanzioni, operazioni delle autorità, consultazioni e nuovi standard.
10 LUG 2027UNIONE EUROPEA
UPDATE 02
Applicazione del nuovo AMLR
La maggior parte delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1624 diventerà applicabile, introducendo requisiti direttamente uniformi.
10 LUG 2029UNIONE EUROPEA
UPDATE 03
Nuovo perimetro per football agent e società calcistiche
L’applicazione agli operatori calcistici segue una tempistica differita, con possibilità di esenzioni nazionali alle condizioni previste dal regolamento.