STRUMENTO DI ORIENTAMENTO

Da dove partire con la tua preparazione AML?

Quattro domande per individuare aree da approfondire nella tua organizzazione. Le risposte restano nel browser e non vengono inviate a Marco.

4 DOMANDE · CIRCA 2 MINUTI

Quanto è dimostrabile oggi il vostro framework AML?

Seleziona la risposta più vicina alla situazione attuale. Nessun dato viene salvato o trasmesso.

01Risk assessmentIl vostro business-wide risk assessment riflette prodotti, clienti, canali e Paesi attuali?
02Customer riskIl rischio cliente viene aggiornato quando emergono nuove informazioni durante il rapporto?
03ControlliCDD, EDD e monitoraggio producono evidenze coerenti e verificabili?
04GovernanceRuoli, escalation e decisioni AML sono chiari, tracciati e periodicamente verificati?