MPMarco PaceAML · FINANCIAL CRIME · EUROPE
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MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

Il rischio AML cambia.
Le decisioni devono reggere.

Aiuto studi e operatori finanziari a tradurre le regole AML in controlli e decisioni documentabili. Porto esperienza in seconda linea, pagamenti e operazioni transfrontaliere.

Scopri come posso aiutarti Leggi gli approfondimenti
Studi professionaliPayments & EMIFinancial crimeCross-border
Ritratto professionale di Marco N. Pace
10anni di esperienza
AML/CFT & Compliance
Esperienza europea
e multi-settore

THE EUROPEAN AML SHIFT

L’AML parlerà la stessa lingua in Europa.

Nuove regole europee e un’autorità comune chiedono di valutare il rischio, prendere decisioni motivate e saperle documentare.

  1. 2027Applicazione del nuovo AMLR
  2. EUMetodologie e standard più uniformi
  3. 2029Estensione al settore calcistico

DUE DIREZIONI, UN SOLO METODO

Dalla norma alla decisione.
Dalla decisione al controllo.

Preparare il quadro AML e verificare che i controlli funzionino.

01

Regole AML, priorità concrete

PER STUDI PROFESSIONALI E SOGGETTI OBBLIGATI

Un cliente complesso o procedure da aggiornare? Affianco lo studio nell’analisi dei rischi e nella definizione delle verifiche.

  • AMLR gap analysis
  • BWRA & customer risk assessment
  • CDD, EDD e beneficial ownership
  • Policy, governance e training
Come posso supportarti
02

Controlli che funzionano nella pratica

PER PAYMENTS, EMI E OPERATORI FINANZIARI

Alert poco utili o decisioni difficili da ricostruire? Rivedo processi ed evidenze per individuare le correzioni prioritarie.

  • Transaction monitoring
  • High-risk CDD & EDD
  • SoF, SoW e operazioni complesse
  • Remediation e control framework
Come posso supportarti

AML SNAPSHOT

Un primo orientamento.
Quattro aree decisive.

Quattro domande per individuare dove approfondire. Il risultato è indicativo e non sostituisce una valutazione professionale.

Apri lo strumento

SETTORI

Competenze applicate dove il rischio cambia.

Il perimetro evolve con AMLR, standard AMLA e trasformazioni del mercato. Le soluzioni devono evolvere con esso.

01

Financial services

Payments, EMI, banking, fintech, gaming e crypto: contesti nei quali controllo operativo e governance devono funzionare insieme.

02

Professionisti e studi

Supporto specialistico per commercialisti, avvocati, notai e studi con clienti, strutture o operazioni complesse.

03

Settori non finanziari

Intermediazione immobiliare, oro e beni di alto valore: controlli proporzionati alle attività effettivamente soggette agli obblighi AML.

04

Cross-border business

Valutazione AML di strutture, flussi, documentazione e rischi giurisdizionali nelle operazioni internazionali.

LETTURE PER IL TUO CONTESTO

Studi professionali e incarichi complessi Operatori finanziari: chi sarà vigilato da AMLA?
PROFILO

Esperienza costruita tra regolamentazione e operatività.

Economics & Management, AML/CFT e Compliance: un percorso maturato in quasi dieci anni tra banking, payments, EMI, fintech, crypto, gaming e servizi tecnologici AML.

L’esperienza manageriale e di seconda linea consente di leggere lo stesso problema da più prospettive: requisito normativo, rischio effettivo, processo operativo e qualità della decisione.

Risk-based approachLeadership & governanceCross-border perspective
“La compliance genera valore quando rende il rischio comprensibile e la decisione dimostrabile.”

INSIGHTS

Comprendere il cambiamento prima che diventi urgenza.

Analisi basate su fonti ufficiali europee e tradotte in implicazioni operative per il mercato.

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Una lettura concreta delle modifiche a CDD, risk assessment, governance e controlli.

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CONFRONTO PROFESSIONALE

Uno spazio per avviare una conversazione chiara.

Il recapito professionale è in attivazione. Questa versione del sito non raccoglie richieste né documenti: il contatto sarà disponibile qui dopo la verifica della casella email.