Marco PaceAML · FINANCIAL CRIME · ADVISORY
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MARCO N. PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

Consulenza AML.
Dal rischio alla decisione.

La differenza si costruisce prima del rischio.

Affianco studi professionali, imprese e operatori finanziari su verifiche AML, richieste bancarie e operazioni complesse. Ti aiuto a capire cosa manca e a preparare controlli, evidenze e risposte chiare, proporzionate e documentate.

Scopri come posso aiutarti Descrivi la tua esigenza
Studi · CSP · FiduciariPayments & EMIFinancial crimeCross-border
Ritratto professionale di Marco N. Pace
10+anni di esperienza
AML/CFT & Compliance
Esperienza europea
e multi-settore

PARTI DALLA TUA ESIGENZA

Parti dalla tua situazione.

Scegli la situazione più vicina alla tua. Il percorso ti aiuta a capire cosa verificare e quale supporto può essere utile.

SEI QUI
AML & Financial Crime Advisory

Parti da una situazione, non da un elenco di servizi.

SCEGLI IL CONTESTO
Studio · settore · operazione · primo check

Le quattro card sotto ti portano nel percorso più pertinente.

APPROFONDISCI
Capisci · verifica · scegli il passo successivo

Casi, controlli e approfondimenti compaiono solo dove servono.

Come scegliere il percorso
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Casi, controlli e approfondimenti compaiono solo dove servono.

01

STUDI PROFESSIONALI

Un caso AML richiede un supporto specialistico?

Per commercialisti, avvocati, notai, CSP, trustee e operatori fiduciari che assistono clienti o operazioni complesse.

Esplora il percorso
02

SETTORI SPECIFICI

La tua attività può avere obblighi da approfondire?

Compro oro, import-export, immobiliare e altre attività: parti dal contesto in cui lavori.

Trova il tuo settore
03

OPERAZIONI COMPLESSE

Devi preparare una transazione rilevante o cross-border?

Supporto nella preparazione delle informazioni e nel dialogo con gli intermediari, senza scorciatoie sui controlli.

Scopri il supporto
04

PRIMO ORIENTAMENTO

Non sai ancora da dove partire?

Sei domande per riconoscere l'area da approfondire, senza diagnosi automatica né raccolta dei tuoi dati.

Apri Check AML

Il primo orientamento non determina automaticamente obblighi o l’esito di una transazione: serve a individuare cosa verificare.

PROBLEMI BANCARI · CONTINUITÀ OPERATIVA

La banca ha bloccato il tuo conto o sospeso un pagamento?

Un conto che non viene aperto, documenti richiesti all’improvviso o un pagamento che non parte: comprendi cosa può accadere e come rispondere.

Scopri il percorso e come affrontarlo
Conto limitato
Bonifico sospeso
Chiarimenti richiesti
Supporto specialistico

TRE PROSPETTIVE, UN METODO PRATICO

Capire la richiesta. Preparare una risposta coerente.

L’esperienza tra banche, pagamenti e Financial Crime, il lavoro con imprese e professionisti e il confronto professionale con le autorità guidano la lettura del tuo caso.

01 · INTERMEDIARIO

Leggere il controllo

Capire quale rischio viene esaminato e quali evidenze servono all’intermediario.

02 · AUTORITÀ

Comprendere l’aspettativa

Collegare requisiti e rilievi a responsabilità, controlli ed evidenze.

03 · LA TUA ATTIVITÀ

Costruire la risposta

Ordinare fatti, fondi e documenti in una spiegazione chiara, nei limiti del mandato.

Esperienza e metodo
PROFILO

Esperienza costruita tra regolamentazione e operatività.

Laurea magistrale in Economia & Management e specializzazione in AML/CFT e Compliance: un percorso sviluppato tra formazione avanzata, certificazioni professionali ed esperienza operativa in banking, payments, EMI, fintech, crypto, gaming e tecnologia AML.

L’esperienza manageriale e di seconda linea consente di leggere lo stesso problema da più prospettive: requisito normativo, rischio effettivo, processo operativo e qualità della decisione.

Laurea magistraleEconomia & ManagementACAMSAML & Financial CrimeICAGaming complianceSpecializzazioniCrypto · Banking · AML/CFT
Risk-based approachLeadership & governanceCross-border perspective
“La compliance genera valore quando rende il rischio comprensibile e la decisione dimostrabile.”Profilo, esperienza e credenziali

INSIGHTS

Comprendere il cambiamento prima che diventi urgenza.

Analisi basate su fonti ufficiali europee e tradotte in implicazioni operative per il mercato.

AMLR · 2027

Dal nuovo regolamento all’operatività: cosa cambia davvero

Una lettura concreta delle modifiche a CDD, risk assessment, governance e controlli.

Approfondisci
AMLA · SUPERVISION

Il nuovo interlocutore europeo dell’AML/CFT

Struttura, mandato e impatto atteso sugli standard applicati nell’Unione europea.

Approfondisci
EMERGING PERIMETER

Studi professionali: oltre la checklist AML

Come collegare incarico, rischio, titolarità effettiva e decisione nei casi complessi.

Approfondisci
AI × FINANCIAL CRIME

AI contro AI: il punto decisivo resta umano

Deepfake, detection e human oversight: dove la tecnologia aiuta, dove può ingannare e quale decisione deve restare verificabile.

Approfondisci

DAL CASO AL CONTROLLO

Il valore non è conoscere la notizia. È sapere che cosa verificare.

Casi documentati diventano utili quando fanno emergere una domanda di controllo applicabile anche fuori dal singolo procedimento.

FATTURE · RAZIONALE ECONOMICO

Una fattura non spiega da sola il pagamento.

Prestazione reale, capacità del fornitore, beneficiario e flusso devono raccontare la stessa operazione.

Vedi il caso e cosa verificare
ISTRUZIONI · VERIFICA INDIPENDENTE

Un canale credibile non rende autentica l’istruzione.

Quando voce, messaggio o identità sembrano plausibili, il controllo utile è quello che esce dalla stessa catena: contatto già verificato, poteri, beneficiario e seconda approvazione.

Vedi dove interrompere la catena
STRUTTURE · FLUSSI

La rete può essere parte dell’evidenza.

Quando più società, conti e controparti ripetono la stessa funzione, struttura e razionale economico vanno letti insieme.

Vedi come ricostruire il caso

CONFRONTO PROFESSIONALE

Uno spazio per avviare una conversazione chiara.

Per un primo confronto puoi descrivere in poche righe il contesto, senza inviare documenti o dati personali non necessari. Il primo obiettivo è capire perimetro, priorità ed evidenze realmente utili.

Inquadra la richiesta Non sai da dove partire? Apri Check AML
Oppure scrivi direttamente a info@marcopace.net.