MARCO PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME
Affianco studi, intermediari e imprese nelle decisioni AML, nelle verifiche bancarie e nelle operazioni complesse.
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L’Europa parlerà la stessa lingua. Time to Act.AMLA e il nuovo quadro AML/CFT avvicinano gli standard europei. Preparati a ciò che cambia per il tuo settore.
Studi, intermediari e soggetti obbligati
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AI & DEEPFAKES
Una voce o un volto familiare possono rendere credibile una richiesta falsa.
L’AI rende le truffe più facili da replicare su larga scala, e a farne le spese sono già state grandi realtà come Fideuram (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Arup.
Scopri cosa verificare prima di autorizzare un pagamento o condividere documenti riservati.
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