Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023

Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state  155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi.

Nel 2023 la UIF ha pubblicato la revisione integrale degli indicatori di anomalia con l’obiettivo di far confluire in un atto normativo unico e organico le casistiche rilevanti per agevolare tutti i destinatari nella valutazione dei profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sono pervenute, soprattutto dalle Pubbliche amministrazioni, le prime segnalazioni collegate all’attuazione del PNRR. Le SOS hanno spesso evidenziato la presenza di reti di imprese indebitamente beneficiarie di finanziamenti agevolati o per cui si è registrato un utilizzo distorto delle risorse stanziate, frequentemente destinate all’estero e la presenza di professionisti con ruoli di facilitatori

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2023/Rapporto-UIF-anno-2022.pdf

Fonte: UIF / BANCAD’ITALIA – Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023. Le segnalazioni di operazioni sospette