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ADM E OLAF: OPERAZIONE “DAPHNE”
Violazioni valutarie e Riciclaggio Internazionale – individuati 17 Mln di euro
Roma, 23 ottobre 2020 – Negli ultimi mesi, l’OLAF e l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) , con il sostegno di Europol, hanno avviato un’operazione su larga scala contro le violazioni valutarie e il riciclaggio internazionale, individuando 17 milioni di euro di flussi di valuta transfrontalieri non dichiarati e opachi. La lotta contro i movimenti illeciti valutari è una priorità crescente a causa della sua connessione con il riciclaggio di denaro, le attività delle organizzazioni criminali transnazionali e la lotta al finanziamento del terrorismo.
Fonte: Agenzie delle Dogane e dei Monopoli (https://www.adm.gov.it/portale/)
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