IV Direttiva Europea sulla lotta al riciclaggio di denaro
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo La consapevolezza ormai radicata nel contesto sociale…
REPORT 2021 – CSSF
CSSF – The Commission de Surveillance du Secteur Financier is a public institution which supervises the professionals and products of the Luxembourg financial sector. The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) performs its duties of prudential…
FIAU Updates on Publications by MONEYVAL, EUROPOL and EBA
FIAU Updates on Publications by MONEYVAL, EUROPOL and EBA The FIAU would like to inform subject persons about the following publications that have been issued by MONEYVAL, EUROPOL and the European Banking Authority (EBA): MONEYVAL:MONEYVAL has published…
Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023
Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi. Nel 2023…
L’Europa riconosce ufficialmente le “Criptovalute” nello scacchiere europeo
Nuove misure per armonizzare il quadro normativo alla luce degli ultimi sviluppi collegati alle monete virtuali La direttiva europea EU 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, integra la direttiva (UE) 2015/849 relativa…
RBA all’interno degli Istituti di Pagamento
Approfondimento dei nuovi players alla luce della PSD2 Gli Istituti di Pagamento (IP) autorizzati in Italia sono iscritti dalla Banca d’Italia in un apposito elenco ove si indica la tipologia dei servizi autorizzati e le succursali ed…
RED FLAG INDICATORS
Nuove soluzioni per un contesto globale in continua evoluzione Come preannunciato dalla Uif (e Banca d’Italia nei mesi precedenti), gli Indicatori di anomalia e i modelli di comportamento anomalo sono gli strumenti previsti dal D.Lgs. 231/2007 a…
SANZIONI AMMINISTRATIVE & PENALI
MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO L’Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati è meritevole di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione,…
