Per approfondire oggi
Il tema è trattato anche in un’analisi recente. Verifica sempre l’ambito e la normativa applicabile al tuo caso.
Leggi l’analisi collegata →Resoconto Secondo Semestre 2020
Le segnalazioni di operazioni sospette
(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 sono
state 113.187, con un aumento del 7,0%
nel confronto con l’anno precedente; nello
stesso periodo ne sono state analizzate
113.643.
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2021/newsletter-2021-1/newsletter-21-1.pdf
Fonte: UIF - Newsletter n.1 - 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° semestre 2020