RADAR READINESS AMLR

Non un voto.
Una priorità da cui partire.

Sei aree per individuare dove approfondire governance, rischio, CDD, monitoraggio ed evidenze. Le risposte restano nel browser e non vengono inviate a Marco.

Per chi ha già processi AML: questa autovalutazione individua un’area da discutere. L’incarico di readiness definisce separatamente gap, priorità e piano di azione. Descrivi la tua esigenza →

READINESS = CAPACITÀ DI DIMOSTRARE

Governance+Rischio+CDD/EDD+Monitoraggio+Evidenze

Il Radar non premia la quantità di policy. Aiuta a individuare dove un processo è meno dimostrabile, meno aggiornato o meno collegato al rischio reale.

6 AREE · CIRCA 3 MINUTI

Quale parte del framework AML merita attenzione per prima?

Per team che lavorano già con un framework AML. Scegli la risposta più vicina; usa “Da verificare” se mancano evidenze o non è chiara l’applicabilità. Nessuna risposta viene trasmessa.

01GovernanceRuoli, responsabilità ed escalation AML sono definiti e dimostrabili?

02Rischio d’impresaLa valutazione del rischio riflette prodotti, clienti, canali e Paesi attuali?

03Rischio clienteIl profilo di rischio viene aggiornato quando cambiano informazioni o operatività?

04CDD ed EDDIdentificazione, titolarità effettiva e approfondimenti seguono criteri coerenti?

05MonitoraggioIl rapporto e le attività vengono riesaminati per rilevare elementi insoliti o sospetti?

06Evidenze e personeDecisioni, controlli e formazione lasciano evidenze aggiornate e ricostruibili?

0/6aree compilate

GovernanceDa compilareRischio d’impresaDa compilareRischio clienteDa compilareCDD ed EDDDa compilareMonitoraggioDa compilareEvidenze e personeDa compilare

MAPPA IN CORSO

Completa le sei aree.

Otterrai priorità di approfondimento, non un punteggio di conformità.

Come leggere questa mappa

Non è un punteggio di rischio: non applica pesi numerici, soglie regolamentari o giudizi di conformità. Suggerisce prima le aree da definire, poi quelle parziali; a parità segue l’ordine delle domande, non una graduatoria di rischio. Le risposte da verificare sono segnalate separatamente. Ogni ipotesi di non applicabilità va confermata con un professionista.

Le risposte restano nella sessione del browser. Questo orientamento non è un parere legale, un assessment AML o una certificazione di conformità.

Non un voto.Una priorità da cui partire.

Quale parte del framework AML merita attenzione per prima?

Non un voto.
Una priorità da cui partire.