AML · FINANCIAL CRIME
Formazione AML personalizzata e documentata per studi, imprese e team compliance. Il programma collega le regole a controlli ed evidenze concrete.
Ruoli, attività, rischi e obiettivi formativi definiti prima della sessione.
Casi ed esercizi vicini ai processi del pubblico: un titolare effettivo da ricostruire, un alert da motivare o un’istruzione da verificare su un canale indipendente. Quando appropriata, una verifica dell’apprendimento rende visibili le aree da riprendere.
Programma, materiali, registro delle presenze e attestato di partecipazione/completamento; i criteri di completamento sono concordati per il percorso specifico.
Fra i possibili esercizi, un caso di impersonazione o onboarding remoto collega identità apparente, verifica indipendente e approvazione responsabile. Il tema si sceglie dal rischio dei partecipanti: non ogni programma deve partire dall’AI.
Leggi il caso AI e le domande di controllo →Partiamo da partecipanti, processi attuali, rischi prioritari ed evidenze che l’organizzazione deve conservare.
Confrontati su un programma personalizzato →Il programma parte dal rischio reale. Se gli esercizi fanno emergere carenze operative, si può definire una review mirata, concordare la remediation e valutare supporto continuativo. Sono interventi da delimitare, non passaggi obbligatori né un esito automatico della formazione.
Inquadra il bisogno con il Check AML →Se il bisogno è già chiaro, approfondisci il servizio o descrivi direttamente il processo da rivedere. Obiettivi, responsabilità ed evidenze attese vengono concordati prima del lavoro.
Review, controlli e remediation →
