Le 40 Raccomandazioni del FATF – Missione & Obiettivi dell’organizzazione internazionale
Le “40 Raccomandazioni” del Gruppo di azione finanziaria (FATF, Financial Action Task Force) rappresentano un insieme di principi e misure internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo(ultima modifica avvenuta a Febbraio…
Due Diligence e gli Obblighi di Tracciabilità nella IV – V Direttiva Antiriciclaggio
Adeguata Verifica alla luce degli ultimi sviluppi normativi In quale occasione i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio procedono con l’Adeguata Verifica (ADV) del Cliente, Esecutore, Titolare Effettivo? I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del…
