Le 40 Raccomandazioni del FATF – Missione & Obiettivi dell’organizzazione internazionale
Le “40 Raccomandazioni” del Gruppo di azione finanziaria (FATF, Financial Action Task Force) rappresentano un insieme di principi e misure internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo(ultima modifica avvenuta a Febbraio…
RED FLAG INDICATORS
Nuove soluzioni per un contesto globale in continua evoluzione Come preannunciato dalla Uif (e Banca d’Italia nei mesi precedenti), gli Indicatori di anomalia e i modelli di comportamento anomalo sono gli strumenti previsti dal D.Lgs. 231/2007 a…