• Direttiva (UE) 2018/843 – V Direttiva Antiriciclaggio

    Nuove evoluzioni normative La “V Direttiva antiriciclaggio” si riferisce alla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva è stata adottata nell’Unione Europea per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro…

  • Le Segnalazioni di Operazioni Sospette

    Resoconto Secondo Semestre 2020 Le segnalazioni di operazioni sospette(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 sonostate 113.187, con un aumento del 7,0%nel confronto con l’anno precedente; nellostesso periodo ne sono state analizzate113.643. https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2021/newsletter-2021-1/newsletter-21-1.pdf Fonte: UIF – Newsletter n.1…

  • RED FLAG INDICATORS

    Nuove soluzioni per un contesto globale in continua evoluzione Come preannunciato dalla Uif (e Banca d’Italia nei mesi precedenti), gli Indicatori di anomalia e i modelli di comportamento anomalo sono gli strumenti previsti dal D.Lgs. 231/2007 a…